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A la cárcel dos hombres vinculado al caso PayDiamond en Chimore

Chimore, 01 Nov 2017

El juez público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Uno de Chimoré, Leandro Díaz, determinó tres años de reclusión en el penal de Palmasola para Edwin Aguilar y Ever Agreda, acusados por los delitos de intermediación financiera sin autorización o licencia en el grado de complicidad, implicados con las empresas PayDiamond y Global Clube, informó el miércoles la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

En enero de este año, la ASFI interpuso una denuncia penal contra Eleuterio Coronado por el delito de intermediación financiera sin autorización o licencia tipificada en el Artículo 363 del Código Penal Boliviano, señala un boletín institucional.

Ese proceso continuó con la detención preventiva de Coronado, dictaminada en audiencia de medidas cautelares por el Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Uno de Chimoré.

En julio, el representante del Ministerio Público de Chimoré, Humberto Pardo, amplió la imputación en contra de Ever Agreda y Edwin Aguilar por la presunta comisión del delito de intermediación financiera sin autorización o licencia en grado de complicidad.

En agosto se formuló la acusación contra esos dos ciudadanos, solicitando la aplicación del procedimiento abreviado por la comisión de los delitos mencionados.

PayDiamond y Global Club son empresas que utilizan la modalidad multinivel donde se captan nuevas personas para que entreguen dineros con destino a supuestas inversiones en diamantes y generen beneficios a los primeros participantes, situación que funciona hasta que existan nuevos clientes y vez saturado el sistema los beneficios disminuyen y desaparecen, sin la devolución de la inversión inicial, explicó la ASFI.

Fuente: www.kandire.bo/1640-A-la-carcel-dos-hombres-vinculado-al-caso-PayDiamond-en-Chimore.html