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ASFI: "Se instruyó a al Banco Unión, conciliar la cuenta 111.04, perteneciente a los fondos asignados a los cajeros"

La Paz, 18 May 2018

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) recordó el viernes que, posteriormente fraude interno suscitado en el Banco Unión en septiembre de 2017, instruyó a esa entidad financiera efectuar una conciliación de la cuenta 111.04, perteneciente a los fondos asignados a cajeros automáticos.

"Mediante nota ASFI/DSRII/R-208917/2017 de fecha 30 de octubre de 2017, ésta Autoridad de Supervisión instruyó llevar adelante una conciliación de todos los movimientos económicos efectuados en la citada cuenta asignada a los cajeros automáticos, con el objetivo de verificar posibles irregularidades que se hayan cometido en el pasado", establece un boletín de prensa.

En el documento explica que la actual administración del Banco Unión, concluida la auditoría especial en la Agencia Desaguadero, estableció un faltante de 1.600.000 bolivianos, correspondiente al periodo del 19 de marzo de 2015 al 29 de junio de 2017, por lo que reforzó sus controles internos de seguridad e inició las acciones judiciales pertinentes.

En octubre de 2017, la directora de ASFI, Lenny Valdivia, se reunió con el Presidente, Directorio en pleno, Síndico y Gerente General del Banco Unión, a quienes exhortó a adoptar medidas correctivas en función al evento de fraude financiero suscitado en las agencias de Achacachi y Batallas.

Asimismo, Valdivia se reunió con los Gerentes Generales de entidades financieras a nivel nacional para efectuar una evaluación de la regulación, las políticas, los procesos y procedimientos implementados e informó que se emitió un instructivo para realizar un control permanente respecto a la gestión de riesgos de fraude.

En ese sentido, la ASFI aseveró que está a la espera de un informe oficial del Banco Unión sobre el último caso en Desaguadero y que de acuerdo al Artículo 490 de la Ley de Servicios Financieros, tiene un plazo máximo de 10 días calendario posterior al conocimiento del hecho para hacer conocer cualquier hecho delictivo cometido en una entidad por funcionarios o terceras personas.///

Fuente: www.kandire.bo/15916-ASFI-Se--instruyo-a-al-Banco-Union-conciliar-la-cuenta-11104-perteneciente-a-los-fondos-asignados-a-los-cajeros.html