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En este caso, siete personas son investigadas por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, asociación criminal, sociedades y asociaciones ficticias, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito se encuentra en la recta final

El proceso se sostiene contra exautoridades y extrabajadores, cinco de ellos prófugos, que no se presentaron a realizar declaraciones por hechos de corrupción en la compra irregular de acciones de la empresa en 2007.

Mauricio Vallejo, gerente de ENDE, informó que en el proceso se expuso que los imputados endeudaron a Elfec a fin de disponer recursos y sin invertir un solo centavo en la compra irregular, además usaron a los trabajadores indicando que un socio estratégico, a quien nadie conocía y nunca existió, invertiría el saldo de dinero restante para la compra de acciones, hecho que nunca sucedió, dado que todo el monto lo sacaron de Elfec.

Para realizar la compra, con dinero de Elfec, constituyeron tres “Empresas Fantasmas en Panamá”, un paraíso fiscal.