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La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) reveló la participación de otro empresario en el proceso de compra de las mochilas escolares para la Alcaldía de Cercado en 2017.

En un flujograma, expone la ruta de las divisas del negocio de compra de mochilas y se devela, además de los nombres de los importadores que se adjudicaron los bolsones, el de otro empresario, quien recibió transferencias e hizo giros finacieros a China.

Este invesionista cochabambino hizo cuatro giros a China por 1.1 millones de bolivianos y la explicación del depósito expone: “pago proveedores mochilas China”, de acuerdo con el documento.

Este medio de comunicación se contacto con el empresario, pero este prefirió evitar hablar del caso y pidió que su nombre no sea revelado.

Entre 2015 y 2017, la Alcaldía de Cochabamba emitió cheques para los importadores María René Ramírez y Juan de Dios Morales. Las transacciones siguieron una ruta que pasó por cuatro instancias hasta llegar con pagos a China para la compra de mochilas escolares en 2017.

El informe de la UIF detalla el movimiento económico de las empresas MSPC SRL y MANE COMP y sus propietarios, los esposos Morales - Ramírez. También se investigó a otras personas y se halló indicios de legitimación de ganancias ilícitas, lo que se relaciona con el lavado de dinero.

El documento de la UIF nace de los requerimientos fiscales, de abril y mayo de este año, para obtener informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial, a raíz del proceso penal por la adquisición de mochilas escolares chinas con supuestas irregularidades.

El principal implicado en el caso es el alcalde José María Leyes. Pero, hay más involucrados, entre ellos, los importadores Morales y Ramírez, a quienes procesan porque supuestamente recibieron información privilegiada y fueron favorecidos con la adjudicación para la dotación de mochilas y material escolar.

Las investigaciones se ampliaron y se abrió otro proceso, Mochilas II, por la compra de los bolsos escolares en 2017, porque el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción halló que el “modus operandi” de la contratación habría sido el mismo que el de este año y favoreció a los mismos importadores. Además, se identificó que los mismos importadores dotaron de cemento asfáltico a la Alcaldía en años anteriores.

EL DINERO

Entre diciembre de 2015 y octubre de 2017, la Alcaldía erogó 27 cheques por un monto de 27.7 millones de bolivianos, que a través de un banco llegaron a los importadores Morales y Ramírez. Un total de 25 cheques fueron por 15 millones, por la venta de cemento asfáltico y 12.6 millones, el 4 y 5 de abril del año pasado, “por venta de mochilas escolares”.

A través del banco, los recursos llegaron a los importadores. Ramírez recibió un cheque por 1.6 millones. La empresa MSPC SRL, de los socios Ramírez y Morales, registró 26 cheques por un monto de 26 millones.

De estos recursos, se realizó el 4 de abril de 2017 una transferencia por 7.4 millones de bolivianos para otro empresario.

Sobre la particiación de otro empresario en el caso de las mochilas escolares, Henry Pinto, el abogado de los importadores, evitó referirse a este tema. Solo habló sobre el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras de manera general, y expresó que es “favorable” tanto para el Alcalde como para los importadores.

Aseguró que el documento “demuestra que nunca existió ninguna relación entre los actores involucrados”, por lo que no habría ninguna influencia entre partes.

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, reconoció que identificar nuevos nombres hace suponer que podría haber aún más gente implicada en las supuestos ilícitos. “Nosotros tenemos indicios y estamos investigando las transferencias de grandes sumas de dinero, vehículos, etcétera. En su momento, realmente, saldrán a la luz los temas absolutamente irregulares”.

OTROS GIROS

El informe detalla que, entre octubre de 2015 y noviembre de 2017, los proveedores de las mochilas hicieron 14 giros al exterior de Bolivia. Cinco, por 3.5 millones de bolivianos fueron a China para la “compra de mochilas escolares, material escolar y de escritorio”. Otros cinco giros, por 2.5 millones, se realizaron a Brasil para la compra de cemento asfáltico y tachones y cola para señalización vial. Se agrega otro monto de 95 mil dólares (alrededor de 665 mil bolivianos) también a Brasil, con el mismo fin.

SEÑAL DE ALERTA

En el caso de los importadores, se identificaron las siguientes actividades mediante vínculos empresariales: construcción de obras civiles, hotelería, servicios de parqueo, lavado y mantenimiento de vehículos, prestación de servicios de jardinería y comercialización de hidrocarburos, “las cuales demuestran ser incongruentes con la venta de mochilas”.

Por otro lado, “no registró importaciones relacionadas a compra de mochilas según datos de la Aduana Nacional”.

La UIF concluyó que el comportamiento transaccional y operacional podría relacionarse con el “lavado de fondos provenientes de defraudación de fondos públicos”, y dentro ese contexto las operaciones descritas llegarían a situarse en la “segunda etapa del lavado de dinero”, que se refiere a la intercalación, transformación o diversificación.

Tres meses

Desde hace más de tres meses, los esposos Morales - Ramírez, proveedores de las 91.385 mochilas escolares chinas para la Alcaldía de Cochabamba, guardan detención domiciliaria en Santa Cruz. Pagaron fianzas y tienen prohibido el contacto con involucrados en el caso.

Dos delitos 

Los importadores de las mochilas son procesados por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado en grado de tentativa y contratos lesivos al Estado.

En la actualidad, el Ministerio Público investiga los indicios de supuesta legitimación de ganancias ilícitas.